从2015年12月19日，在涟水县城的一家网吧注册成为“帝一娱乐”网站用户后，张某在短短的一个星期内就输掉了15万元。无力偿还用信用卡支付的赌资，张某不得不选择了报警。随着警方侦破的不断深入，涉及菲律宾、中国广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条，逐渐浮现。对于“帝一娱乐”网站来说，张某输掉的15万元，不过仅仅只是一笔“小钱”而已，“该案涉案资金达78亿元，犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙介绍说。
输15万无力偿还，赌徒主动报警
2016年1月25日，张某到涟水县公安局报警称：2015年12月19日至26日期间，受朋友贾某某鼓动诱惑，在涟水县温州商城一网吧内，到“帝一娱乐”网站玩分分彩、时时彩，先后充值25万余元，输掉15万元，从网站申请提现10万元，所输15万元系其用信用卡透支，已无力偿还。
“短短一个星期，张某就输掉15万元，接到报警后，我们就意识到这个案子不一般，立即开展先期调查取证工作。”专案组民警说，随着侦查工作的不断深入，通过调取涉案关系人韦某某、张某9张银行卡的交易记录，发现日均交易流水金额近1000余万元，从交易对手、金额、地域分析，该9张卡系赌博网站“帝一娱乐”与会员之间的结算卡，资金量大、涉及人员众多。
由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂，涟水县公安局从治安、网安、刑侦等部门抽调办案能手组成专案组。随后，该案被公安部列为部级督办案件。
专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查，并对海量的资金交易账户进行了综合分析。同时, 专案组先后多次前往广东、上海、福建等地，开展全面系统的调查取证。经过三个多月的侦查，专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。
玩法简单赔率高，吸引用户超11万
“世界顶级博彩公司推荐”“博彩公司主营，分分彩、时时彩”“玩法简单、快捷、高赔率”……诱人的“广告”被大量投放到手机、社交媒体和网站，部分网民忍不住点击链接，最终掉入赌博陷阱。涟水县公安局治安大队副中队长陈同波告诉记者，“帝一娱乐”网站制作十分用心，网页做得相当精美，具有极大的诱惑力。该平台甚至还推出了手机版，方便赌客参赌。只要登录APP，可以24小时随时下注。
据专案组民警介绍，犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700人，管理用户84个，总代理27个，一级代理5300个。
“该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙介绍说，在案件侦办过程中，专案组紧紧围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线，全面开展侦破工作。
涉案资金78亿元，非法牟利6.5亿元
侦查过程中，办案民警发现此案涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组成员认真分析每一张涉案银行卡的数据信息，寻求案件突破口。通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息，专案组终于发现重要线索, 最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份，明确了侦破方向。
2017年2月25日、5月7日，专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一平台”网站技术员王某和技术总监张某，成功获取网站后台数据，查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。
随后，一张抓捕大网悄然布下。国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地同时展开。至2018年8月份，共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下，通过开展“猎狐行动”，2018年3月24日, 逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。2018年8月7日，犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首，该案全面告破，犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。
经查，该赌博犯罪团伙组织严密、分工明确，多人曾有开设网络赌场前科且反侦查意识较强，他们通过在菲律宾架设“帝一娱乐”网络赌博平台，网罗多名成员在境外从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动，吸引国内赌徒以“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博，并多渠道向国外转移赌资，涉案资金达78亿元，非法牟利6.5亿元。
通讯员 沈爱华 周培雷 全媒体记者 何剑峰
（责任编辑：凌薇）
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